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Afterpay已修补合规漏洞!AUSTRAC不再对其采取监管行动

澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)今天宣布完成对金融科技公司Afterpay的外部审计。Afterpay审计时间线2019年6月,AUSTRAC命令任命外部审计员审查Afterpay是否遵守《 反洗

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西太平洋银行同意罚款13亿澳元,终与AUSTRAC达成和解协议!

AUSTRAC(澳大利亚交易报告和分析中心)已与西太平洋银行(Westpac)达成和解协议。后者将为其违反《反洗钱/反恐怖融资法》(AML/CTF)行为罚款13亿澳元(约合9.16亿美元)。前者称,罚款金额