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反洗钱反恐融资

这里汇集了与“反洗钱反恐融资”相关的内容,涵盖基础知识、市场动态与风险提示,方便按主题查阅。

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新西兰 FMA发布2021年反洗钱/反恐融资领域风险评估报告

新西兰金融市场管理局(FMA)近日发布了《2021年反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)领域风险评估》,对2017年版本的报告进行了更新。该报告概述了那些可能增加某个领域的洗钱、恐怖