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洗钱

这里汇集了与“洗钱”相关的内容，涵盖基础知识、市场动态与风险提示，方便按主题查阅。

外汇新闻头条最新消息_每日外汇头条_外汇最新骗局_外汇最新政策 · 2021-10-13 11:27:40

洗钱1500万欧元！二元期权交易诈骗团伙被端

欧洲刑警组织周一宣布，保加利亚、塞浦路斯、德国、荷兰和乌克兰的执法和司法机构，在欧洲刑警组织和欧洲司法组织的支持下，联手捣毁了一个二元期权交易诈骗团伙。该团伙利用250

外汇新闻头条最新消息_每日外汇头条_外汇最新骗局_外汇最新政策 · 2021-09-14 09:47:59

今日（9月13日），业界的主要新闻有：GKFX UK发布2020年财报！亏损较2019年减少610万英镑；德意志银行执行首笔绿色回购交易；FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁......点击各个标题阅

外汇新闻头条最新消息_每日外汇头条_外汇最新骗局_外汇最新政策 · 2021-09-13 15:26:07

英国金融行为监管局（FCA）上周宣布，RichardFaithfull因洗钱，违反了《2002年犯罪收益法》第327条规定，而被判处5年10个月的监禁。他还被取消了担任公司董事的资格，为期10年。FCA指出