今日（9月25日），外汇行业主要新闻有：黑平台总监行骗3个月获刑11年；FCA曝光17家无牌公司；TIOMarkets回应CONSOB禁令... ...
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1.黑平台“总监”，行骗3个月获刑11年
“总监”与“经理”，是让人梦寐以求的高管职位。
但为了所谓的“高管”铤而走险去干违法的事，比如去领导诈骗，那风光一时之后，最终非法所得都会对应相关法律条款，成为判决的依据。
今日案件中的主要人物伍某丹，25岁，落网前是中滇投资管理集团有限公司（以下简称“中滇集团”）的市场部总监。
一、案情回顾：完整的诈骗手段培训体系
2017年2月15日，伍某丹经人介绍到中滇集团北京三元桥办公室担任市场部总监，该公司的主要业务是利用“秒盈交易平台”（以下简称“秒盈”）上的黄金以及外汇货币对实施诈骗活动。
伍某丹的主要职责是业务员培训以及绩效管理。她有一套非常成熟的诈骗手段培训课程：
培训第1课：搭讪投资者
她教业务员选择美女/帅哥的图片作为微信头像，以获得更好的加人通过率；为了取得别人信任，会先顾左右而言他聊一段时间，熟悉之后再表明自己在“秒盈”做外汇投资，并发送盈利截图刺激诈骗对象，邀请他们一起去秒盈投资。
培训第2课：引诱追加资金
客户入金后，他们立马会换一个身份，将自己伪装成第三方玩家。假称自己有内幕消息，可以帮客户赚钱，再次发盈利截图刺激诈骗对象，让他们投几千几百跟着一起操作。
培训第3课：多手段侵占资金
开始他们会给客户“放水”，让诈骗对象正常操作交易有赚钱的机会，尝到甜头后追加资金；什么时候“放水”，团伙内会安排时间。另外，如果确定客户没有追加资金的可能，就会要求业务员将投资者账户“做死”，意思就是随便喊单，让投资者频繁做单而亏损。为了保证万无一失，他们还设置出金限制，规定必须做大量达标才能出金。
伍某丹与刘某通属于诈骗数额特别巨大，方某生与侯某属诈骗金额巨大；且四人均在共同犯罪中起主要作用，故都是主犯，最终判决如下：
2.FCA曝光17家无牌公司！梅隆银行等数家知名机构惨遭无牌公司克隆
FCA（英国金融行为监管局）日前又曝光了17家新发现的无牌公司，其中有数家是授权公司的克隆公司。
以下是这些无牌公司的详细信息：
Evolve Financial Services Limited/Evolve Financial Services Ltd/Evolve Financials（FCA 授权公司的克隆公司）
邮箱：support@evolvefinancialservicesltd.com
网站：https://evolvefinancialservicesltd.com
BN Private Wealth Management/BN London/BN Wealth（EEA 授权公司的克隆公司）
地址：St Martin's Le Grand, London EC1A 4NP
电话：02033556074
邮箱：info @ bn-wealth.com、accounts @ bn-wealth.com、james.douglas @ bn-wealth.com
网站：www.bn-wealth.com
Whorates4U
网站：whichrates4u.com
电话：020 3435 7865
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3.TIOMarkets回应CONSOB禁令：已采取对应的消费者保护措施！
意大利金融市场监管局（CONSOB）将包括TIOMarkets在内的六家金融服务公司列入黑名单。
其他5家被列入黑名单的公司为：
Terratech Ltd（www.eufxindex.com）
GFX FINANCE GMBH（www.gfxroyal.com）
Luxor Asset Management Trust（www.luxoramt.com）
Bstox24（bstox24.com和client.bstox24.com）
Crypterium Financial Services（crypteriumfs.com）
以上大多为黑平台，但是TIO Markets却是获得了英国、圣文森特和格林纳丁斯监管牌照的公司，CONSOB将其列入黑名单可能会让人觉得奇怪。
据CONSOB称，所有这些列入黑名单的平台都在意大利非法提供了金融服务。
但是TIOMarkets表示，公司是通过子公司TIOMarkets UK（受英国金融行为监管局监管）向意大利客户提供服务的。但是，被列入黑名单的却是在圣文森特和格林纳丁斯注册的实体。
TIOMarkets发言人表示：“ TIOmarkets在不同的实体下运营着众多品牌，尽管公司一直通过TIO Markets UK合法管理意大利客户，但我们感谢CONSOB为保护意大利消费者而付出的努力。我们已经采取了措施，从公司网站上删除了意大利语，阻止意大利语客户访问错误网站。”
4.扩大亚洲版图！Match-Trade Technologies在首尔开设新办事处
Match-Trade Technologies（下称“Match-Trade”）近日宣布，扩大亚洲地区的销售代表网络，并在韩国开设新办事处。长期业务合作人Steve Kwon将领导首尔办事处，为韩国外汇经纪商提供Match-Trade的解决方案和服务。
Match-Trade向官方代表提供全面的技术支持，并提供公司业务专业知识和市场营销资料的访问权限。随着投资者对Match-Trade的服务，尤其是对专有交易平台Match-Trader的兴趣不断增长，公司决定满足客户需求，并授权能与其建立业务关系的本地代表。
Match-Trade首席运营官Michael Karczewski表示：“在与Steve Kwon合作的基础上，我们的解决方案已经在韩国市场上销售了两年多。他拥有丰富的专业知识和经验，我们很高兴他负责运营首尔办事处。”
5.同样是破产怎么差距这么大?Halifax接近尾声，USGFX陷入停滞...
如同酷外汇此前的报道，根据澳大利亚金融投诉局（AFCA）更新的年度投诉数据（2019年7月1日到2020年6月30日），USGFX联准国际又双叒叕上热搜了，据悉，AFCA共收到了158起关USGFX的投诉，是被投诉最多的公司之一。
USGFX投诉者遍布全球
点开USGFX的投诉分布地图发现，这些投诉分布在大洋洲、中国、欧洲、北美甚至是非洲，可谓是遍及全球了。其中，以中国为例，这些投诉以云南最多，其次是四川、甘肃、山西、福建、北京、上海、广州以及中国台湾等地。澳大利亚本土的投诉也是分布在东、南、西、中各地。
而随着USGFX破产，其AFS牌照于9月14日被澳洲监管机构澳大利亚证券及投资委员会ASIC吊销，这些投诉只会越来越多。
USGFX澳洲公司于2020年7月8日宣布进入自愿管理程序，开始破产清算，此后FX110陆续收到多起有关USGFX的投诉，无一例外全是关于出金问题的，这些投诉在FX110曝光后，也同时转交至澳洲金融纠纷处理机构AFCA。
相比于同样破产的Halifax，USGFX破产是一出又一出的大戏
相比于同样在澳洲申请破产、同样有子公司、同样有财务困扰的Halifax，USGFX破产后是一台又一台的大戏，看得人眼花缭乱。
Halifax于2018年11月23日破产，进入自愿管理程序，从一开始就并未遮掩，4天后，Halifax母公司持股70%的新西兰子公司破产。覆巢之下岂有完卵？这是人之常情。
而USGFX于2020年7月8日进入自愿管理程序，其中国内地运营者拒不承认破产，甚至一再发文辩称“自愿管理”是“自愿被管理”而非破产。1周后，其CEO离职，其USGFX英国公司的创建者之一，但在USGFX最关键的时候挂帅而去，其中原因让人耐人寻味。7月21日，USGFX官网发布声明称“USGFX商业模式已不再适用于不断改变并逐渐限制重重的ASIC监管环境”。
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